证券代码：002717      证券简称：岭南股份      公告编号：2024-078 债券代码：128044      债券简称：岭南转债               岭南生态文旅股份有限公司     对于召开岭南转债 2024 年第二次债券执有东说念主会议的见知    本公司及董事会整体成员保证信息露出的实质真确、准确、齐全，莫得诞妄记 载、误导性述说或紧要遗漏。    相称教唆： 有权出席本次会议，并不错委用代理东说念主出席会议和进入表决。 调度公司债券执有东说念主会议公法》的公法，债券执有东说念主会议作出的决策，须经出席会 议的二分之一以上有表决权的债券执有东说念主（或债券执有东说念主代理东说念主）开心方为有用。 加会议或昭示不同观点的债券执有东说念主以及在相关决策通事后受让本次可转债的债券 执有东说念主）具有法律不休力。    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于2024年7月3日召开2024年第二次债券执有东说念主会议。本次债券执有 东说念主会议接收现场投票和通信表决相伙同的格局进行，现将相关事项见知如下：    一、召开会议的基本情况 于召开“岭南转债”2024年第二次债券执有东说念主会议的议案》决定召开本次会议。本 次债券执有东说念主会议的召集、召开设施相宜岭南生态文旅股份有限公司《公成就行可 调度公司债券召募阐明书》《可调度公司债券执有东说念主会议公法》《公司礼貌》及相 关法律、法例和依次性文献的公法。 召开，并礼聘记名格局投票表决。 结算有限包袱公司深圳分公司提供的债券执有东说念主名册为准）。 室。   二、出席会议对象 登记在册的“岭南转债”（债券代码：128044）执有东说念主。上述本公司债券执有东说念主均 有权通过进入现场会议或通信格局进行记名投票表决，并不错以书面姿首委用代理 东说念主出席会议和进入表决（见附件），该代理东说念主毋庸是本公司债券执有东说念主。   下列机构或东说念主员不错进入债券执有东说念主会议，也不错在会议上提议议案供会议有计划 决定，但莫得表决权：   (1) 债券刊行东说念主；   (2) 其他蹙迫关联方。   三、会议审议事项   上述议案1和议案2照旧公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案1照旧 第 五 届监 事会 第 十五 次会 议 审议 通过 ，具 体 实质 详见 公司 在 巨潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上露出的相关公告。   四、会议登记方法 准，不接受电话登记。 会办公室；  通过信函邮件格局登记的，请于信函邮件上注明“债券执有东说念主会议”字样。  （1）债券执有东说念主为机构投资者的，由法定代表东说念主或精采东说念主出席的，执本东说念主身份 证、企业法东说念主贸易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主或精采东说念主阅历的有用阐明 和执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律公法的其他证 明文献；由委用代理东说念主出席的，执代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主贸易派司复印件（加 盖公章）、法定代表东说念主或精采东说念主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东说念主或精采东说念主 阅历的有用阐明、授权委用书、执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律公法的其他阐明文献；  （2）债券执有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，执本东说念主身份证、执有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件或适用法律公法的其他阐明文献；由委用代理东说念主出席的， 执代理东说念主本东说念主身份证、委用东说念主身份证复印件、授权委用书、委用东说念主执有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件或适用法律公法的其他阐明文献；  （3）异域债券执有东说念主可凭以上相关证件礼聘传真、信函或电子邮件格局登记（收 件地址及邮箱参见本见知“六、会务连络格局”），公司不接受电话格局登记；  （4）债券执有东说念主出具的委用他东说念主出席债券执有东说念主会议的授权委用书样式参见本 见知“附件”。  五、会议的表决与决策 权。 券执有东说念主开心，方能变成有用决策。 逐项表决。 构批准的，自批准之日或相关批准另行信服的日历起奏效。 券执有东说念主具有同等效用。 责实施会议决策。  六、会议连络格局：  联 系 东说念主：张平  连络电话：0769-22500085  传     真：0769-22492600  电子邮箱：ln@lingnan.cn  邮政编码：523129  连络地址：广东省东莞市东城街说念东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼董事 会办公室  七、其他事项 未办理出席登记的，不可出席会议并专揽表决权。 食宿用度等，均由债券执有东说念主自行承担。  八、备查文献  特此公告。                          岭南生态文旅股份有限公司董事会 附件一：                  岭南生态文旅股份有限公司          “岭南转债”2024 年第二次债券执有东说念主会议授权委用书      本东说念主（本单元）                 手脚岭南生态文旅股份有限公司“岭 南转债”的执有东说念主，兹委用            先生/女士代表本东说念主（本单元）出席岭南生 态文旅股份有限公司“岭南转债”2024 年第二次债券执有东说念主会议，代表本东说念主（本单 位）对会议审议的各项议案按照本授权委用书的教训进行投票表决，并代为签署本 次会议需要签署的相关文献。如莫得作念明确投票教训，代理东说念主有权按照我方的观点 投票，其专揽表决权的效果均为本东说念主/本单元承担。      委用东说念主对本次债券执有东说念主会议议案表决观点如下：                                备注  序号             议案称呼         该列打勾的栏   开心   反对   弃权                              目不错投票          《对于公司以钞票为可调度公司债券提               供担保的议案》          《对于公司聘任可转债受托处分东说念主的议                 案》 注：      委用东说念主签名（盖印）：      委用东说念主执“岭南转债”数目（面值东说念主民币 100 元为 1 张）：      委用东说念主证券账户号码：      委用东说念主身份证号码（法东说念主鼓励贸易派司号码）：      受托代理东说念主签名：             受托代理东说念主身份证号码：      委用日历： 附件二：                 岭南生态文旅股份有限公司        “岭南转债”2024 年第二次债券执有东说念主会议表决票 债券执有东说念主称呼或姓名：                             备注  序号         议案称呼          该列打勾的栏   开心   反对   弃权                           目不错投票       《对于公司以钞票为可调度公司债券提            供担保的议案》       《对于公司聘任可转债受托处分东说念主的议              案》  注： 况且对团结项议案只可暗示一项观点；  债券执有东说念主（代表）署名/盖印：  执有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：  时分：    年   月   日